Οικονομική | φφοοοου Φεβρουαρίου Αριθ. ΦύΑ: 6380 Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333 Με επιτό. κιο 3,5% | το 7tés Από «κόσκινο» όλεs οι συναλλαγέs που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ ομόλογο κέληλεκτρονικ τασια ευρών Επιπλέον! .000 κές ηλεκτρονικές συναλλαγές νω των amilux | | 1.000 ευρώ θα ελέγ. χονται ως ύποπτες από την Αρχή καταπολέμη. ευρώ. Εππλέον, τα Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να ενημερώνουν για τους ίδιους λόγους τις συ ησης Εσόδων από Εγκληματικές Δράστη. ριότητες, σύμφωνα με αγαθών που υπερβαί νουν τις 10.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και ου του τις συναλλαγές των υπουργείου Οικονομι. κών το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβού. λευση. Ταυτόχρονα η Αρχή θα έχει τη δυνατότητα να προχωρεί σε σμεύσεις περιουσιαπαρόχων υπηρεσιών τυχερών Παιγνίων που υπερβαίνουν τις 2.000 ευρώ και διενεργούνται είτε κατά την κατά. θεση του στοιχήματος είτε κατά την είσπραξη πόδοση του τρομοκρατίας Οταν από την έρευνα της Αρχής προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες για 7ετούς ομολόγου που εφόσον τα στοιχ κρίνονται επαρκή για τέτοια πραγματοποιώντας| την τρίτη έξοδό του στις αγορές μετά το παραπομτη κών στοιχείων ακόμα των κερδών νυπό. νοιες ξεπλύματος χρή. Ειδικότερα και σύμφωνα με το σχέδιο των που συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δρα, στηριότητες, ο προεδρος θα διατάσσει τη δέσμευση τωνπεριουσιακών στοιχείων των ελεΥΧόμενων προσώ. οθετήθηκε μπορεί οποτεδήποτε να ανα συρθεί για να συνεχι στεί η έρευνα ή συσχετιστεί με οπου αδήποτε άλλη έρευνα της Αρχής. Εφόσον και αν στόχο να στην 11 1. Παρέχεται η δυνα, τότητα στην Αρχή σε επείγουσες περιπτώσεις να προχωρεί στη ouvéve, | ΟΠως προκύπτει ano άρθρο 12 του νομοσχεδίου, τα χρηματοπιδρύματα Οι αλλαγέs και 131 οχρεούνται να στωτικά δέσμευση περιουσιαη έρευνα φακέλωμα των επαγγελματικών το ηλεκτρονικό μερώνουν την Αρχη κών στοιχείων συ π.χΜετά τοπέρας ολοκληρωθεί epep ναλλαγών εφόσον υπάρχουν υπόνοιες συσχέτισης με νομιμοποίηση εσόδων από εγγιακάθε περιστασιακή συναλλαγή (εξαιρούνι τακτικές μετα. χρηματικών της εκάστοτε έρευνας, η μονάδαδιερεύνησης θα αποφασίζει αν πρέπει να τεθεί η υπόθεση επιβεβαίωση της υπό νοιας, ο πρόεδρος της Μονάδας Διερεύνησης χρηματοοικονο φορές ποσών όπως η μισθο- κ λ η μ α τ ι κ έ ς στο αρχείο ή να παρα Συναλλαγών θα προ νέο έντυπο Ε3 δραστηριότητες ή με ταφορά χρηματικών χρηματοδότηση της μένο πόρισμά της στο δοσία),που αφορά με. πεμφθεί με αιτιολογηχωρεί στην άρση της σε εξαγορες και συγχωνεύσεις εργασίας βρίσκεται το νέο έντυπο Ε3 της άνοιξη περίπου 1,4 λεύθεροι επαγγελμα
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:
Recognized text: